概要：
本公司一直致力提高公司的管治水平，通過(guò)從嚴(yán)實(shí)踐企業(yè)管治，提升本集團(tuán)的問(wèn)責(zé)性和透明性，以增加股東長(zhǎng)遠(yuǎn)最大價(jià)值。
本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求，建立了股東會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)和管理層相互制衡的管理體制。股東會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)和管理層分工明確，職責(zé)清楚。董事會(huì)已指派管理層執(zhí)行本集團(tuán)之業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作。然而，就必須經(jīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)之事宜而言，均會(huì)由管理層代表本集團(tuán)作出決定前向其發(fā)出清晰指示。本公司在實(shí)際運(yùn)作中， 還在不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范自身行為，加強(qiáng)信息披露的工作。
董事會(huì)組成及主要職責(zé)：
根據(jù)公司章程，本公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由七至十三名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。
于本披露日期，董事會(huì)共有七名董事組成，其中董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事一名，為李東林先生；副董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事一名；為尚敬先生；執(zhí)行董事一名，為徐紹龍先生；獨(dú)立非執(zhí)行董事四名，分別為李開(kāi)國(guó)先生、鐘寧樺先生、林兆豐先生、馮曉云女士。
董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案和年度籌融資方案；
（四）批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購(gòu)、購(gòu)回本公司股票或者合并、分立、重組、解散及變更公司形式的方案；
（八）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（十）決定董事會(huì)各專門委員會(huì)的設(shè)置，審議批準(zhǔn)董事會(huì)各專門委員會(huì)提出的議案；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制訂本章程、股東會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則的修改方案；
（十三）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的投資、融資和借款事宜以及決定公司投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、委托貸款、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)等事項(xiàng)，并且授權(quán)總經(jīng)理在一定范圍內(nèi)行使本款所述的權(quán)利；
（十四）提請(qǐng)股東會(huì)聘用、解聘或者不再續(xù)聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的工作；
（十六）制訂公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十七）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十八）除相關(guān)法律、法規(guī)和本章程規(guī)定由股東會(huì)決議的事項(xiàng)外，在遵守有關(guān)法律、法規(guī)及本章程的前提下，決定公司的其他重大事務(wù)和行政事務(wù)；
（十九）本章程規(guī)定、公司股票上市地證券監(jiān)管規(guī)則或者股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
所有董事均可以取得公司秘書的意見(jiàn)和享用其他的服務(wù)，公司向所有董事提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。任何董事也可要求總經(jīng)理或通過(guò)總經(jīng)理要求公司有關(guān)部門提供為使其作 出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。如果獨(dú)立董事認(rèn)為必要，可以聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立意見(jiàn)作為其決策的依據(jù)，聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)的安排由公司作出，其費(fèi)用由公司承擔(dān)。董事會(huì)對(duì)公司的關(guān)連交易進(jìn)行表決時(shí)，有利害關(guān)系的關(guān)連董事不參加表決。如因關(guān)連董事回避而無(wú)法形成決議，該議案應(yīng)直接提交股東大會(huì)審議。
戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)：
我們的戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)目前由六名董事組成，包括三名執(zhí)行董事和三名獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別是李東林先生、尚敬先生、徐紹龍先生、李開(kāi)國(guó)先生、鐘寧樺先生和馮曉云女士，其中李東林先生為戰(zhàn)略委員與ESG會(huì)主席。
戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)的主要職責(zé)為對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資決策、可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃和ESG工作進(jìn)行研究并提出建議。
審計(jì)委員會(huì)：
我們的審計(jì)委員會(huì)目前由四名獨(dú)立非執(zhí)行董事組成，分別是林兆豐先生、李開(kāi)國(guó)先生、鐘寧樺先生和馮曉云女士，其中林兆豐先生為審計(jì)委員會(huì)主席。林先生擁有適合專業(yè)資格及相關(guān)財(cái)務(wù)管理專長(zhǎng)。
審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)為主要負(fù)責(zé)審核公司財(cái)務(wù)信息及其披露、監(jiān)督及評(píng)估內(nèi)外部審計(jì)工作和內(nèi)部控制等。
風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)：
我們的風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)目前由三名董事組成，包括一名執(zhí)行董事和兩名名獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別是尚敬先生、鐘寧樺先生和林兆豐先生，其中尚敬先生為風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)主席。
風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的主要職責(zé)為主要負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理工作；審查公司的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制機(jī)制、制度和流程；評(píng)估公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)情況等。
薪酬委員會(huì)：
我們的薪酬委員會(huì)目前由四名獨(dú)立非執(zhí)行董事組成。委員會(huì)成員分別是林兆豐先生、李開(kāi)國(guó)先生和鐘寧樺先生，其中林兆豐先生為薪酬委員會(huì)主席。
薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)為主要負(fù)責(zé)制定董事、高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核，制定、審查董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。
提名委員會(huì)：
我們的提名委員會(huì)目前由三名董事組成，包括一名執(zhí)行董事和兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別是李東林先生、李開(kāi)國(guó)先生和馮曉云女士，其中李開(kāi)國(guó)先生為提名委員會(huì)主席。
提名委員會(huì)的主要職責(zé)主要負(fù)責(zé)擬定董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事、高級(jí)管理人員人選及其任職資格進(jìn)行遴選、審核并向董事會(huì)提出建議。
科技創(chuàng)新委員會(huì)：
我們的戰(zhàn)略委員會(huì)目前由五名董事組成，包括三名執(zhí)行董事和二名獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別是徐紹龍先生、李東林先生、尚敬先生、李開(kāi)國(guó)先生和馮曉云女士，其中徐紹龍先生為科技創(chuàng)新委員會(huì)主席。
科技創(chuàng)新委員會(huì)的主要職責(zé)為對(duì)公司中長(zhǎng)期科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度科研計(jì)劃、重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目等進(jìn)行研究并向董事會(huì)提出建議。